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吉祥坊391 - 泰然金融涉嫌非吸被立案侦查 实控人主动投案

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吉祥坊391,记者:郭钰

11月4日上午,浙江省杭州市公安局高新区(滨江)分局官方微信公号发布警情通报,对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

根据警方通报,11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。

目前,公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。并已调取公司后台数据及公司账册,并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。此外,公安机关敦促各平台借款方加速加快还款进度,对于拒不还款的,将依法严肃处理。

泰然金融全称浙江小泰科技有限公司(曾用名:浙江泰玄网络科技有限公司),大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司,实控人是潘宝锋。

企业官网介绍显示,泰然金融(原泰和网,www.trc.com)于2014年9月上线,有300多万用户,截至2019年9月初,为用户完成撮合交易超过530亿元,

目前存管银行为西安银行。截至11月1日,泰然金融借款余额37.2亿元,出借人数为19883人。

2018年11月,“泰然金融”所属公司小泰国际投资有限公司曾向美国证券交易所提交了招股书,

拟筹集最多2000万美元。2019年1月和4月泰然金融两次更新招股书,但一直未披露IPO承销商。

目前小泰国际已向SEC提交撤销上市申请文件。

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